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巴黎人集团网站:广东省珠海市警方发现服装企业与外贸企业串通

时间:2021/1/13 10:50:42  作者:  来源:  浏览:2  评论:0
内容摘要:由于外贸企业专营进出口贸易,资金会频繁地在国内外流动。国内银行除了是境外热钱进出中国的渠道外,还存在着国内洗钱犯罪的上游风险,如骗取出口退税、地下钱库、逃汇等。外贸企业可以通过多报出口金额、延迟向境外支付预付款等方式允许资金从境外流入,造成境内资金短期截留,从而达到为境外资金提供...
由于外贸企业专营进出口贸易,资金会频繁地在国内外流动。国内银行除了是境外热钱进出中国的渠道外,还存在着国内洗钱犯罪的上游风险,如骗取出口退税、地下钱库、逃汇等。

外贸企业可以通过多报出口金额、延迟向境外支付预付款等方式允许资金从境外流入,造成境内资金短期截留,从而达到为境外资金提供避风港的目的。另一方面,外贸企业也可以通过多报进口和预付款项的方式将资金从境内转移到境外,这也是一种典型的境外洗钱方式。

2020年7月,广东省珠海市警方发现服装企业与外贸企业串通,骗取出口退税700万元,这是上述外贸企业涉嫌洗钱上游犯罪的最好例证。涉及出口退税率较高行业的外贸企业也应受到银行的特别重视。

此外,从外汇局对外汇违规案件的通报中可以发现,贸易公司通过虚构贸易背景达到逃避外汇支付的目的。如果银行不注意什么(知道你的客户)的外贸企业,不仔细核实对方的身份和背景的外贸企业,甚至不关心外国贸易公司的资金来源,犯罪分子可以很容易地利用资本交往频繁的对外贸易公司和欺诈洗钱通过外贸公司账户。

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